El lavado de dinero es una actividad que consiste en realizar transacciones financieras con el objetivo de ocultar la titularidad original del dinero y lograr que este tenga un procedencia aparentemente legítima.
Los criminales realizan las transacciones financieras de tal manera que sean lo más legítimas posibles, de lo contrario se arriesgan a que la ley haga seguimiento y termine incautando el dinero. Además, el lavado de dinero es castigado con pena de cárcel en muchos casos.
Si deseas saber un poco más sobre este delito, te invito a revisar la siguiente infografía donde se explica qué es el lavado de dinero, cuáles son sus diferentes modalidades, cómo es el proceso de lavar dinero y algunas curiosidades sobre el tema.
Agradecimiento a FGA Consultores por esta interesante infografía.
