¿En qué consiste el lavado de dinero? (infografía)

El lavado de dinero es una actividad que consiste en realizar transacciones financieras con el objetivo de ocultar la titularidad original del dinero y lograr que este tenga un procedencia aparentemente legítima.

Los criminales realizan las transacciones financieras de tal manera que sean lo más legítimas posibles, de lo contrario se arriesgan a que la ley haga seguimiento y termine incautando el dinero. Además, el lavado de dinero es castigado con pena de cárcel en muchos casos.

Si deseas saber un poco más sobre este delito, te invito a revisar la siguiente infografía donde se explica qué es el lavado de dinero, cuáles son sus diferentes modalidades, cómo es el proceso de lavar dinero y algunas curiosidades sobre el tema.

Agradecimiento a FGA Consultores por esta interesante infografía.

lavado de dinero


Artículo escrito por Javier Diaz

Soy un Joven emprendedor apasionado por la tecnología, la educación y los negocios. Blogger en Negocios y Emprendimiento, creador de Emprendices, Co-fundador de Net Masters y Docente de Emprendimiento.

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