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¿En qué consiste el lavado de dinero? (infografía)

el 23 junio 2013

El lavado de dinero es una actividad que consiste en realizar transacciones financieras con el objetivo de ocultar la titularidad original del dinero y lograr que este tenga un procedencia aparentemente legítima.

Los criminales realizan las transacciones financieras de tal manera que sean lo más legítimas posibles, de lo contrario se arriesgan a que la ley haga seguimiento y termine incautando el dinero. Además, el lavado de dinero es castigado con pena de cárcel en muchos casos.

Si deseas saber un poco más sobre este delito, te invito a revisar la siguiente infografía donde se explica qué es el lavado de dinero, cuáles son sus diferentes modalidades, cómo es el proceso de lavar dinero y algunas curiosidades sobre el tema.

Agradecimiento a FGA Consultores por esta interesante infografía.

lavado de dinero

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Escrito por

Soy un Joven emprendedor apasionado por la tecnología, la educación y los negocios. Blogger en Negocios y Emprendimiento, creador de Emprendices, Co-fundador de Net Masters y Docente de Emprendimiento.

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