¿En qué consiste el lavado de dinero? (infografía)
El lavado de dinero es una actividad que consiste en realizar transacciones financieras con el objetivo de ocultar la titularidad original del dinero y lograr que este tenga un…
Etiqueta: Dinero Ilicito
¿Qué es el lavado de dinero?
El lavado de dinero es el acto de tomar el dinero producto de actividades potencialmente ilegales, y transferirlo por medio de una transacción financiera, a una institución bancaria, al…
¿Qué se considera Dinero Sucio?
El delito de lavado de dinero es considerado como el proceso de tomar grandes cantidades de dinero, que se cree de fuentes ilegales y procesarlo por medio de instituciones…